如何有效地進行客戶名稱篩查 How to conduct AML Name Scanning Properly

億東金融科技即將舉行一場網上進行的研討會，主題為「債如何有效地進行客戶名稱篩查」。

這場研討會專為需要遵守打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例的人士舉辦。

在此次活動中，您將深入了解反洗錢名稱篩查的基本概念及其關鍵重要性。我們將探討名稱篩查的流程和具體步驟，以及數據輸入和監管要求，以確保機構的合規性。展示如何利用先進科技來提高篩查的準確性，以避免潛在的法律風險和聲譽損失。

分享對象：證監會持牌法團、銀行、保險、TCSP (信託及公司服務提供者)、信託公司、放債人、金錢服務經營者、DPMS (註冊貴金屬及寶石交易商)、其他需要遵守打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例的人士

日期：2025年12月11日 (星期四)

時間：16:30至17:30

形式：網上Zoom Meeting

語言：廣東話

費用：免費

* 完成課堂人士可申請獲發由舉辦機構發出之出席證書 (行政費：HK$ 100)

誠邀您出席並分享此活動連結給相關行業有興趣的人士。

查詢: +852 5490 8117 (Ms. Tiffany Chan)