[CPT持續專業培訓課程] 科技賦能合規教學系列：高效客戶名稱篩查及交易監察實務

科技賦能合規教學系列：高效客戶名稱篩查及交易監察實務

Effective AML Name Screening & Transaction Monitoring

億東金融科技 (eDon Fintech) 即將舉行一場網上研討會，主題為「高效客戶名稱篩查及交易監察實務」。這場研討會專為需要遵守打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例的人士舉辦。

在此次活動中，您將深入了解反洗錢名稱篩查的基本概念及其關鍵重要性。我們將探討名稱篩查與交易監察的流程、具體步驟、數據輸入和監管要求，以確保機構的合規性。同時，我們將展示如何利用先進科技提高篩查與監察的準確性，以避免潛在的法律風險和聲譽損失。

此外，本次研討會還將隆重介紹全新金融科技產品 —— CHINA KYB 「中國企業查」：

「中國企業查」(China KYB) 專為金融機構與企業的合規及盡職調查設計，可快速生成涵蓋中國成立企業的工商信息、股權結構、管理層、風險記錄等維度的全面中國企業信用報告，數據權威、更新及時。助力您高效完成客戶身份識別、風險評估及合規審查，為您的業務決策與風險管控提供堅實可靠的數據支持。

活動詳情

• 日期：2026年7月30日 (星期四)
• 時間：下午 4:30 – 5:30 (16:30 - 17:30)
• 形式：線上 Zoom Webinar
• 語言：廣東話
• 費用：全免* * 完成課堂人士可申請獲發由舉辦機構發出之 1 小時培訓出席證書 (行政費用 HK$ 100) * 東查查反洗錢/客戶管理系統 (eDon Screen-X AML / CRM Solutions) 或 eDon TM 之現有用戶可享豁免出席證書行政費用

嘉賓講者

• Tao Wong —— 億東金融科技有限公司 創辦人
• Louis Chan —— 億東金融科技有限公司 創辦人

分享對象

證監會持牌法團、銀行、保險、TCSP (信託及公司服務提供者)、信託公司、放債人、金錢服務經營者、DPMS (註冊貴金屬及寶石交易商)、其他需要遵守打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例的人士。

誠邀您出席並分享此活動連結給相關行業有興趣的人士。

如有更多查詢，請 WhatsApp / WeChat: +852 6916 2207 (陳小姐) 與我們聯絡。